北京一中院:"e租宝"案资金清退自2020年1月16日开起

 优游注册平台     |      2020-01-21 20:26

被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司、被告人丁宁、丁甸、张敏等26人犯集资诈骗罪、作恶摄取公多存款罪、私运珍贵金属罪、偷越国境罪、作恶持有枪支罪一案, 北京市第一中级人民法院对刑事判决涉财产片面立案实走后,依法有序推进资产处置、资金归集、新闻核实等重点做事。为维护受损集资参与人的正当权好,现依据奏效刑事裁判文书和新闻核实登记情况对已归集到位的涉案资金进走始次资金清退做事,详细事项公告如下:

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一、清退时间

本次资金清退自2020年1月16日开起。

二、清退对象

资金清退对象为在“e租宝”和“芝麻金融”网络平台参与集资且已经参添新闻核实登记的受损集资参与人。

参添新闻核实登记的钰诚系员工、理财师和未参添新闻核实登记的受损集资参与人暂不列入本次资金清退四周。

参与集资的有关刑事案件被告人(包括被追究刑事义务的员工、理财师)不列入资金清退四周。

三、清退金额

本次资金清退根据受损金额和现已归集到位的资金确定同一的清退比例。每名集资参与人的详细清退金额议定其受损金额乘以清退比例确定,受损金额指集资参与人的本金受损金额,详细为充值金额减去挑现金额的差额。

四、清退手段

本次资金清退采取银走转账手段,由中国工商银走帮忙完善。

集资参与人在新闻核实中登记了授与清退资金银走账户的,清退的资金以转账手段汇入该银走账户。对新闻核实中批准开立电子银走账户的,议定开立银走电子存单的手段进走资金清退。开立银走电子存单的集资参与人需本人持有效身份证前去中国工商银走任一境内网点领取清退的资金。

五、稀奇挑示

本次资金清退遵命“答发尽发”的原则确定同一的清退比例,清退后将根据涉案资产不息归集的情况开展后续资金清退做事。

因登记的收款银走账户销户、新闻有误等因为导致转账战败的,议定开立银走电子存单的手段进走资金清退。

领取清退资金有关珍惜事项详见银走的《领取清退资金报告》。

特此公告。

北京市第一中级人民法院

2020年1月8日

领取清退资金报告

1.领款手段介绍

本次资金清退四周内的集资参与人的领款手段有两栽,电子专户与挑供银走账户的手段。如集资参与人选择授与清退资金的手段为电子专户,由本人携带身份证到中国工商银走任一境内网点查询办理“e租宝案领款营业”,以领取清退资金。如集资参与人选择授与清退资金的手段为挑供银走账户,银走账户为工商银走账户的,可议定中国工商银走有关渠道查询清退资金到账情况;银走账户为非工商银走账户的,请有关开户走查询确认到账情况,跨走清退会有延伸,清淡为3个自然日,但迥异银走入账处理时间会有迥异,详细请以收款银走为准。如集资参与人存在大额取款需求,请挑前与收款银走的营业办理网点预约, 2号站注册并在办理营业时携带本人有效身份证件。如需收款银走办理大额转账、挂失等其他必要核验身份的营业,也请携带本人有效身份证件。

2.电子存单领款细目

控制电子存单的手段授与清退资金,仅限本人携带本人身份证至中国工商银走任一境内网点办理,在“e租宝案领款营业”办理过程中,中国工商银走会对集资参与人身份新闻进走核对,内容包括姓名、住所地、有关手段等,此为一般的身份识别流程,请集资参与人相符作办理。

3.集资参与人已物化亡的处理手段

本次资金清退四周内的集资参与人在新闻核实登记前已物化亡的,已参添新闻核实登记的正当继承人可持身份证前去中国工商银走任一境内网点查询领取名下电子存单内的清退资金。本次资金清退四周内的集资参与人在新闻核实登记后物化亡的,正当继承人需挑供遗产继承手续,前去收款银走领取清退资金。

4.工商银走挑示短信

公告公布后,优游注册平台中国工商银走会议定95588向本次资金清退四周内的集资参与人发送详细清退时间段的挑示短信。资金清退做事开起后,中国工商银走将会再次议定95588向本次资金清退四周内的集资参与人发送资金发放短信挑示,挑示工商银走完善资金清退的时间及手段,详细清退手段请参照“领款手段介绍”有关内容。

5.银走账户变态处理手段

因集资参与人登记的收款银走账户销户、开户走新闻舛讹、收款账号舛讹等因为导致资金清退战败的,工商银走将为集资参与人开立电子存单进走资金清退,并议定95588发送开立电子存单短信挑示,挑示集资参与人收款账户清退资金战败,工商银走已经开立电子存单完善资金清退。

6.未收到挑示短信处理手段

对于本次资金清退四周内的集资参与人因预留手机号码有误等因为,清退时间内未收到短信的情况,如集资参与人选择开立电子专户的,可议定中国工商银走任一境内网点查询清退资金到账情况,如选择挑供银走账户的,可议定账户开户走查询清退资金到账情况。

7.稀奇挑示

因为本次资金清退涉及人数多多且存在跨银走转账情况,短信挑示时间与资金实际到账时间会未必间阻隔,请本次资金清退四周内的集资参与人耐性期待并随时查询到账新闻。

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